Захист компанії в процесі кримінального провадження,
підготовка компанії до обшуків, тренінги персоналу, захист від
недобросовісних конкурентів
Нажаль, це явище є поширеним в Україні, як для іноземних, так і для українських компаній. При тому, обшук можливий навіть у випадку, коли відносно компанії та/або її посадових осіб відсутні порушені кримінальні справи.
Підприємства, відносно яких відкриті кримінальні провадження та/ або відносно яких проводять слідчі дії, в своїй більшості не є порушниками закону, але це необхідно доводити.
В 70 випадків мета обшуку — збір документів та інформації.
Часто іноземні підприємства стають об’єктами кримінального переслідування та обшуків, у зв’язку з тим, що перебувають в господарських відносинах з українськими контрагентами, відносно яких вже розпочаті кримінальні провадження.
Під час обшуку компанія, її фінансова, комерційна інформація, документи та її працівники перебувають у найбільшій зоні ризику.
До обшуку слід бути готовим заздалегідь з метою належного захисту від можливих неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів.
Досить відомі з
значною долею
ринку/доходу.
Які вже знаходяться
в публічній площині.
Виграли
тендер/публічні
торги щодо об’єктів
державного майна.
Відносно яких ведеться
конкурентна
війна/конфлікти з
партнерами.
Мають значні
податкові
донарахування.
Мають відкриті
кримінальні справи
відносно керівників
компанії.
Фінансові
Репутаційні
Блокування
господарської
діяльності
компанії
Можливість
“втратити” частку
ринку і клієнтів
Вилучення
оригіналів
документів
Розкриття
банківської
таємниці
Витік
конфіденційної
інформації
95%
негативних наслідків під час і після обшуків — це помилки самої компанії та її непідготовленість до такого явища, як обшук.
Визначаємо ступінь ризику кримінального переслідування вашого бізнесу в разі співпраці з певним контрагентом.
Прогнозуємо ризик донарахування вашої компанії податків і зборів у разі роботи з певним контрагентом.
Надаємо рекомендації щодо мінімізації ризиків по вже наявним контрагентам та угодам.
Навчаємо персонал на вашій території.
Моделюємо і відпрацьовуємо різні ситуації під час обшуків.
Даємо теоретичні знання і напрацьовуємо практичні навички поведінки під час обшуків для різних груп персоналу.
Працюємо над помилками після проведеного обшуку.
Розробляємо та впроваджуємо систему аудиту ризиків.
Розробляємо індивідуальну комплексну стратегію захисту компанії, включаючи але не обмежуючись від неправомірних дій державних органів чи конкурентів.
Проводимо аудит та розробляємо індивідуальну схему захисту приміщення, до слідчих дій (обшуків, виїмок, тощо).
Готуємо та проводимо на території компанії індивідуальні корпоративні тренінги для різних категорій персоналу до слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
Розробляємо внутрішні інструкції та положення, які регламентують процедури комунікації персоналу з правоохоронними та або контролюючими органами.
Розробляємо системний комплексний захист керівництва компанії.
Здійснюємо виїзд в офіс підприємства, вивчаємо план приміщення, внутрішні документи, інструкції та правила.
Проводимо анкетування персоналу.
Оцінюємо ефективність існуючого захисту офісу.
Розробляємо і впроваджуємо докладні алгоритми по взаємодії різних груп персоналу між собою та з правоохоронними органами.
Надаємо рекомендації, що необхідно зробити компанії для вибудовування ефективної системи взаємодії з правоохоронними органами.
Збільшення ефективності комунікацій в громадському полі, які здійснює компанія.
Мінімізація негативних наслідків для репутації та вашого бізнесу під час виходу в публічну площину.
Кожен співробітник отримує чіткий алгоритм своїх дій:
Кожен обшук контролюється підприємством, а не слідчим
Мінімізація всіх видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів).
повернено незаконно заблокованого ПДВ
знижено суму податку, що сплачується,
для інвестора
збережено майна
конфліктів врегульовано
© Copyright 2023 Усі права захищено Політика конфіденційності
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы