Захист компанії в процесі кримінального провадження, підготовка компанії до обшуків, тренінги персоналу, захист від недобросовісних конкурентів

ОБШУК

На жаль, це явище вельми поширене в Україні як для іноземних, так і для українських компаній. Причому обшук можливий навіть у разі, якщо стосовно компанії чи її посадових осіб кримінальних справ не порушено.

Підприємства, щодо яких відкрито кримінальні провадження чи щодо яких проводять слідчі дії, переважно не є порушниками закону, однак це необхідно доводити в судовому порядку.

У 70 випадків зі 100 мета обшуку – вилучення документів та збір інформації.

Нерідко іноземні підприємства стають об’єктами кримінального переслідування й обшуків через те, що перебувають у господарських відносинах з українськими контрагентами, стосовно яких уже розпочато кримінальні провадження.

• Під час обшуку компанія, її фінансова й комерційна інформація, документи, а також працівники перебувають у найбільшій зоні ризику.
• До обшуку слід бути готовим заздалегідь, щоб належно захиститися від можливих неправомірних дій і зловживань із боку правоохоронних органів.

Які компанії в зоні ризику:

• Досить відомі й зі значною долею ринку (доходу).
• Які вже перебувають у публічному середовищі.
• Виграли тендер чи публічні торги щодо об’єктів державного майна.
• Стосовно яких ведеться конкурентна війна чи вони конфліктують із партнерами.
• Мають значні податкові донарахування.
• Мають відкриті кримінальні справи стосовно керівників компанії.

Основні помилки бізнесу:

1. Відсутність упровадженої в компанії системи моніторингу й аналізу ризиків.
2. Відсутність комплексної стратегії захисту компанії: наявна може обмежувати, але не повністю захищати від неправомірних дій державних органів чи конкурентів.
3. Відсутність проходження персоналом компанії спеціальних тренінгів щодо поводження під час слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
4. Неготовність компанії, зокрема персоналу й приміщення, до слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
5. Відсутність на підприємстві внутрішніх інструкцій, які регламентують процедури комунікації персоналу з правоохоронними чи контролюючими органами держави.
6. Відсутність індивідуальної імплементованої системи «захисту приміщень» під час слідчих дій.
7. Відсутність у компанії усвідомлення глибини проблеми, що постала, та розуміння спричинених нею ризиків.
8. Відсутність упровадженого системного й комплексного захисту всіх рівнів як компанії, так і її керівництва.

Які втрати несе компанія

• Фінансові.
• Репутаційні.
• Блокування господарської діяльності компанії.
• Можливість втратити частину ринку й клієнтів.
• Вилучення оригіналів документів.
• Розкриття банківської таємниці.
• Витік конфіденційної інформації.

95 негативних наслідків зі 100 під час і після обшуків – це помилки самої компанії (її керівництва) та непідготовленість до такої процедури, як обшук.

Як мінімізувати втрати й негативні наслідки

Наші пропозиції щодо оптимізації та захисту вашого бізнесу

Аудит контрагентів

• Визначаємо ступінь ризику кримінального переслідування вашого бізнесу (в разі співпраці з певним контрагентом).
• Прогнозуємо ризик донарахування вашій компанії податків і зборів (у разі роботи з певним контрагентом).
• Надаємо рекомендації щодо мінімізації ризиків по вже наявних контрагентах та угодах.

Корпоративні тренінги вашого персоналу

• Навчаємо персонал на вашій території.
• Моделюємо й відпрацьовуємо різноманітні ситуації, можливі під час обшуків.
• Даємо теоретичні знання й напрацьовуємо практичні навички поведінки під час обшуків для різних груп персоналу.
• Працюємо над помилками після проведеного обшуку.

Пропонуємо комплексний захист бізнесу

1. Розробляємо та впроваджуємо систему аудиту ризиків.
2. Розробляємо індивідуальну комплексну стратегію захисту компанії, включаючи обмеження й захист від неправомірних дій державних органів чи конкурентів.
3. Проводимо аудит та розробляємо індивідуальну схему захисту приміщення до слідчих дій (обшуків, виїмок, тощо).
4. Готуємо та проводимо на території компанії індивідуальні корпоративні тренінги для різних категорій персоналу до слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
5. Розробляємо внутрішні інструкції та положення, які регламентують процедури комунікації персоналу з правоохоронними чи контролюючими органами.
6. Розробляємо системний комплексний захист керівництва компанії.

Розробка індивідуальної системи захисту вашого бізнесу

• Здійснюємо виїзд в офіс підприємства, вивчаємо план приміщення, внутрішні документи, інструкції та правила.
• Проводимо анкетування персоналу.
• Оцінюємо ефективність існуючого захисту офісу.
• Розробляємо і впроваджуємо докладні алгоритми зі взаємодії різних груп персоналу між собою та з правоохоронними органами.
• Надаємо рекомендації, що необхідно зробити компанії для формування ефективної системи взаємодії з правоохоронними органами

Вигоди:

• 90% – Підвищення ефективності комунікацій в громадському полі, які здійснює компанія.

• 90% – Мінімізація негативних наслідків для репутації та вашого бізнесу під час виходу в публічне середовище.

Детальна інструкція дій для кожного працівника компанії під час обшуку

Кожен працівник отримує чіткий алгоритм своїх дій:

• Знає своє місце в загальній стратегії захисту та взаємодії з правоохоронними органами.
• Діє виважено й усвідомлено.
• Не ухвалює спонтанних рішень, що дає змогу діяти спокійно й без паніки.

Кожен обшук контролюється підприємством, а не слідчим

Мінімізація всіх видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частини ринку, втрата клієнтів)

S&P Agency для бізнесу в цифрах за останні роки

– Скорочено донарахування податків і зборів компаніям на загальну суму $400 млн.

– Повернуто на розрахункові рахунки компаній суми ПДВ у розмірі $50 млн.

– Бізнесу повернуто на розрахункові рахунки незаконно заблоковані ПДВ у розмірі $370 млн.

– Закрито 25 кримінальних справ (через нібито ухилення від сплати податків) щодо керівників підприємств на загальну суму $950 млн.