ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕССАХ

Кримінальні справи стосовно посадових осіб компанії, зокрема у сфері економічних злочинів, – це, на жаль, буденні реалії сьогодення та невід’ємна частина ведення бізнесу в Україні.

На сьогоднішній день будь-яке податкове донарахування компаніям тягне за собою ризик порушення кримінальних справ стосовно посадових осіб цих компаній (у частині ухилення від сплати податків).

Підприємства, щодо яких проводять слідчі дії, здебільшого не є порушниками закону, однак це необхідно доводити в кримінальному провадженні, уже паралельно із судовими процесами, в яких компанія оскаржує донарахування податкової установи.

Під час кримінального тиску на компанію її фінансова й комерційна інформація (нерідко конфіденційна), документи, а також співробітники перебувають у найбільшій зоні ризику.

У процесі кримінальних проваджень може застосовуватися широкий спектр слідчих дій: від обшуків, допитів – і до арештів активів та грошових коштів.

До будь-яких із них слід бути готовими заздалегідь, щоб вчасно й належно захиститися від можливих неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів.

Які компанії можуть перебувати в зоні ризику:

– у компанії є податкові донарахування (ППР);

– компанія співпрацювала з «ризикованими» контрагентами;

– компанія заявила до повернення ПДВ;

– компанія перебуває в переліку планових податкових перевірок;

– до компанії призначена позапланова податкова перевірка;

– компанія займає значну частку ринку та є великим платником податків;

– стосовно компанії ведеться конкурентна війна.

Основні помилки бізнесу:

  • Відсутність у компанії системи оцінювання ризиків, які імплементовані в бізнесові та юридичні процеси.
  • Помилки при прорахунках первісних ризиків, що здійснюються на стадії ухвалення управлінських, фінансових чи юридичних рішень.
  • Відсутність комплексної стратегії захисту компанії від неправомірних дій державних органів чи конкурентів.
  • Відсутність проходження персоналом компанії спеціальних тренінгів щодо поводження під час слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
  • Неготовність компанії, зокрема персоналу й приміщення, до слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).
  • Відсутність на підприємстві внутрішніх інструкцій, які регламентують процедури комунікації персоналу з правоохоронними органами.
  • Відсутність індивідуальної імплементованої системи «захисту приміщень» під час слідчих дій.
  • Відсутність у компанії усвідомлення глибини проблеми, що постала, та розуміння спричинених нею ризиків.
  • Відсутність системного й комплексного захисту всіх рівнів як компанії, так і її керівництва.

Які втрати може зазнати бізнес:

– Фінансової.

– Репутаційної.

– Бізнесової (через повне чи часткове блокування господарської діяльності).

– Утрата частки ринку та клієнтів.

– Вилучення оригіналів документів.

– Розкриття банківської таємниці.

– Витік конфіденційної інформації.

– Тимчасове вилучення сировини (продукції).

– Утрата контролю над ситуацією.

Що ми пропонуємо:

  1. Розробка індивідуальної покрокової стратегії; здійснення комплексного захисту в кримінальних провадженнях на всіх стадіях процесу:

– у разі, коли кримінальна справа порушена стосовно компанії чи її посадових осіб;

– у разі, коли кримінальна справа порушена стосовно контрагентів, співробітників, посадових осіб, за заявою самої компанії. 

  1. Моделювання, розрахунок та оцінювання ризиків (бізнесових, фінансових, юридичних), які виникають у компанії та посадових осіб у зв’язку з кримінальним провадженням.
  2. Надання рекомендацій і висновків як у рамках існуючих кримінальних проваджень, так і в рамках тих, які компанія планує ініціювати.
  3. Реалізація стратегії та здійснення захисту інтересів компанії й посадових осіб компанії на будь-якій стадії кримінального провадження.
  4. Участь у різноманітних слідчих діях та мінімізація їх негативного впливу на бізнес-процеси:

– обшук;

– огляд;

– допит;

– відбирання зразків;

– арешт та вилучення майна;

– пред’явлення підозри посадовим особам компанії;

– обрання запобіжного заходу посадовим особам компанії;

  1. Формування стратегії та здійснення необхідних процедур для зняття арешту.
  2. Формування й реалізація стратегії, а також необхідних процедур з метою повернення вилученого майна чи документів.
  3. Формування й реалізація стратегії для закриття кримінального провадження стосовно компанії чи її посадових осіб.

Вигоди:

100% прорахунок існуючих та можливих ризиків для компанії та керівництва, пов’язаних із кримінальними справами.

95% Зростання ефективності компанії під час слідчих дій.

90% Отримання контролю над ситуацією.

70% Мінімізація негативних наслідків для компанії та керівництва.

Що ви отримуєте:

  • ефективну команду консультантів, які мають успішний досвід вирішення найскладніших конфліктів та цілковитого закриття кримінальних справ на сотні мільйонів доларів США стосовно наших клієнтів;
  • унікальну методологію та інструментарій, за допомогою яких із кримінальних проваджень було виведено десятки великих міжнародних й українських компаній;
  • оригінальну стратегію захисту компанії залежно від складності та особливостей виниклих проблем і ризиків;
  • чіткий і зрозумілий алгоритм дій для всіх членів компанії, а також розуміння ролі кожного в кримінальному процесі;
  • високоякісний супровід від команди професіоналів з 24/7 підтримкою;
  • контроль над ситуацією та відсутність паніки;
  • мінімізацію всіх можливих видів утрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата клієнтів чи частини ринку та ін.);
  • відновлення та підвищення репутації на ринку й серед клієнтів.
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы