ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ОБЫСК

К сожалению, это явление распространено в Украине, как для иностранных, так и для украинских компаний. При этом обыск возможен даже в случае, когда в отношении компании и/или ее должностных лиц не возбуждены уголовные дела.

Какие компании в зоне риска

Достаточно известные, со значительной долей рынка/дохода.

Которые уже находятся в публичной плоскости.

Выиграли тендер/публичные торги по объектам государственного имущества.

В отношении которых ведется конкурентная война/конфликты с партнерами.

Имеют значительные налоговые доначисления.

Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компании.

Основные ошибки бизнеса

Отсутствие внедренной в компании системы мониторинга и анализа рисков.
Отсутствие комплексной стратегии защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.
Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению в ходе следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).
Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).
Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.
Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» в ходе следственных действий.
Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.
Отсутствие внедренной системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

Какие потери несет компания

Финансовые

Репутационные

Блокировка хозяйственной деятельности компании

Возможность "потерять" долю рынка и клиентов

Извлечение оригиналов документов

Раскрытие банковской тайны

Утечка конфиденциальной информации

Как минимизировать потери

Наши предложения по оптимизации и защите вашего бизнеса

Аудит контрагентов

Определяем степень риска уголовного преследования вашего бизнеса при сотрудничестве с определенным контрагентом.

Прогнозируем риск доначисления вашей компании по налогам и сборам в случае работы с определенным контрагентом.

Предоставляем рекомендации по минимизации рисков по уже имеющимся контрагентам и сделкам.

Корпоративные тренинги вашего персонала

Учим персонал на вашей территории.

Моделируем и отрабатываем разные ситуации во время обысков.

Даем теоретические знания и нарабатываем практические навыки поведения во время обысков для разных групп персонала.

Работаем над ошибками после обыска.

Предлагаем комплексную защиту бизнеса

Разрабатываем и внедряем систему аудита рисков.

Разрабатываем индивидуальную комплексную стратегию защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.

Проводим аудит и разрабатываем индивидуальную схему защиты помещения к следственным действиям (обыскам, выемкам и т.п.).

Готовим и проводим на территории компании индивидуальные корпоративные тренинги для различных категорий персонала к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).

Разрабатываем внутренние инструкции и положения, регламентирующие процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.

Разрабатываем системную комплексную защиту руководства компании.

Подробная инструкция для каждого сотрудника во время обыска

Каждый сотрудник получает четкий алгоритм своих действий:

Знает свое место в общей стратегии защиты и взаимодействия с правоохранительными органами.

Действует хладнокровно и осознанно.

Не принимает спонтанных решений, что позволяет ему действовать спокойно и без паники.

Каждый обыск контролируется предприятием, а не следователем

Минимизация всех видов утрат для компании (денежных, репутационных, блокировки хозяйственной деятельности, потеря доли рынка, потеря клиентов).

S&P Agency для бизнеса в цифрах за последние годы

560₴млн

возвращен незаконно заблокированный НДС

400₴млн

снижена сумма уплачиваемого налога для инвестора

1₴млрд

26 уголовных дел против руководителей иностранных компаний по уклонению от уплаты налогов были закрыты на общую сумму

5$млрд

возвращенных активов

2,5$млрд

сохранено имущества

350

конфликтов урегулировано