ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Защита компании в процессе уголовного производства,
подготовка компании к обыскам, тренинги персонала, защита от
недобросовестных конкурентов.

ОБЫСК

К сожалению, это явление распространено в Украине, как для иностранных, так и для украинских компаний. При этом обыск возможен даже в случае, когда в отношении компании и/или ее должностных лиц не возбуждены уголовные дела.

Предприятия, в отношении которых открыты уголовные производства и/или в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, но это необходимо доказывать.

В 70 случаев цель обыска – сбор документов и информации.

Часто иностранные предприятия становятся объектами уголовного преследования и обысков в связи с тем, что находятся в хозяйственных отношениях с украинскими контрагентами, в отношении которых уже начаты уголовные производства.

Во время обыска компания, финансовая, коммерческая информация, документы и ее работники находятся в наибольшей зоне риска.

К обыску следует быть готовим заранее с целью надлежащей защиты от возможных неправомерных действий и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Какие компании в зоне риска

Достаточно известные, со значительной долей рынка/дохода.

Которые уже находятся в публичной плоскости.

Выиграли тендер/публичные торги по объектам государственного имущества.

В отношении которых ведется конкурентная война/конфликты с партнерами.

Имеют значительные налоговые доначисления.

Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компании.

Основные ошибки бизнеса

  • Отсутствие внедренной в компании системы мониторинга и анализа рисков.
  • Отсутствие комплексной стратегии защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.
  • Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению в ходе следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).
  • Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).
  • Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.
  • Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» в ходе следственных действий.
  • Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.
  • Отсутствие внедренной системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

Какие потери несет компания

Финансовые

Репутационные

Блокировка хозяйственной деятельности компании

Возможность "потерять" долю рынка и клиентов

Извлечение оригиналов документов

Раскрытие банковской тайны

Утечка конфиденциальной информации

95%

негативных последствий во время и после обысков — ошибки самой компании и ее неподготовленность к такому явлению, как обыск.

Как минимизировать потери

Наши предложения по оптимизации и защите вашего бизнеса

Аудит контрагентов

Определяем степень риска уголовного преследования вашего бизнеса при сотрудничестве с определенным контрагентом.

Прогнозируем риск доначисления вашей компании по налогам и сборам в случае работы с определенным контрагентом.

Предоставляем рекомендации по минимизации рисков по уже имеющимся контрагентам и сделкам.

Корпоративные тренинги вашего персонала

Учим персонал на вашей территории.

Моделируем и отрабатываем разные ситуации во время обысков.

Даем теоретические знания и нарабатываем практические навыки поведения во время обысков для разных групп персонала.

Работаем над ошибками после обыска.

Предлагаем комплексную защиту бизнеса

Разрабатываем и внедряем систему аудита рисков.

Разрабатываем индивидуальную комплексную стратегию защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.

Проводим аудит и разрабатываем индивидуальную схему защиты помещения к следственным действиям (обыскам, выемкам и т.п.).

Готовим и проводим на территории компании индивидуальные корпоративные тренинги для различных категорий персонала к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).

Разрабатываем внутренние инструкции и положения, регламентирующие процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.

Разрабатываем системную комплексную защиту руководства компании.

Разработка индивидуальной системы защиты вашего бизнеса

Проводим выезд в офис предприятия, изучаем план помещения, внутренние документы, инструкции и правила.

Проводим анкетирование персонала.

Оцениваем эффективность существующей защиты офиса.

Разрабатываем и внедряем подробные алгоритмы взаимодействия различных групп персонала между собой и с правоохранительными органами.

Предоставляем рекомендации, что необходимо сделать компании для построения эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами.

Выгоды:

90%

Увеличение эффективности коммуникаций в общественном поле, осуществляемых компанией.

90%

Минимизация негативных последствий репутации и вашего бизнеса при выходе в публичную плоскость.

Подробная инструкция для каждого сотрудника во время обыска

Каждый сотрудник получает четкий алгоритм своих действий:

Знает свое место в общей стратегии защиты и взаимодействия с правоохранительными органами.
Действует хладнокровно и осознанно.
Не принимает спонтанных решений, что позволяет ему действовать спокойно и без паники.

Каждый обыск контролируется предприятием, а не следователем

Минимизация всех видов утрат для компании (денежных, репутационных, блокировки хозяйственной деятельности, потеря доли рынка, потеря клиентов).

S&P Agency для бизнеса в цифрах за последние годы

560млн

возвращен незаконно заблокированный НДС

400млн

снижена сумма уплачиваемого налога для инвестора

1млрд

26 уголовных дел против руководителей иностранных компаний по уклонению от уплаты налогов были закрыты на общую сумму

5$млрд

возвращенных активов

2,5$млрд

сохранено имущества

350

конфликтов урегулировано

Мы провели обучение более 45 иностранных компаний, валовая выручка которых составляет 30% ВВП Украины

Связаться с нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы