КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Защита компании в процессе уголовного производства, подготовка компании к обыскам, тренинги персонала, защита от недобросовестных конкурентов

ОБЫСК

К сожалению, это явление широко распространено в Украине среди как иностранных, так и украинских компаний. Причем обыск возможен даже в том случае, если в отношении компании или ее должностных лиц уголовные дела не возбуждены.

Предприятия, в отношении которых открыты уголовные производства или в отношении которых проводятся следственные действия, преимущественно не являются нарушителями закона, однако это необходимо доказывать в судебном порядке.

В 70 случаев из 100 цель обыска – изъятие документов и сбор информации.

Нередко иностранные предприятия становятся объектами уголовного преследования и обысков из-за того, что находятся в хозяйственных отношениях с украинскими контрагентами, в отношении которых уже начаты уголовные производства.

  • При обыске компания, в частности ее финансовая и коммерческая информация, документы, а также сотрудники находятся в наибольшей зоне риска.
  • К обыску следует быть готовым заранее, чтобы защитить себя от возможных неправомерных действий и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Какие компании в зоне риска:

  1. Достаточно известны и со значительной долей рынка (дохода).
  2. Которые уже находятся в публичной среде.
  3. Выиграли тендер или публичные торги по объектам государственного имущества.
  4. В отношении которых ведется конкурентная война или они конфликтуют с партнерами.
  5. Имеют значительные налоговые до начисления.
  6. Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компании.

Основные ошибки бизнеса:

  • Отсутствие внедрённой в компании системы мониторинга и анализа рисков.
  • Отсутствие комплексной стратегии защиты компании: имеющаяся может ограничивать, но не полностью защищать от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.
  • Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению во время следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).
  • Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).
  • Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными или контролирующими органами государства.
  • Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» в ходе следственных действий.
  • Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.
  • Отсутствие внедренной системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

Какие потери несет компания

  • Финансовые.
  • Репутационные.
  • Блокировка хозяйственной деятельности компании.
  • Возможность потерять часть рынка и клиентов.
  • Изъятие оригиналов документов.
  • Раскрытие банковской тайны.
  • Утечка конфиденциальной информации.

95 негативных последствий из 100 во время и после обысков – ошибки самой компании (ее руководства) и неподготовленность к такой процедуре, как обыск.

Как минимизировать потери и негативные последствия

Наши предложения по оптимизации и защите вашего бизнеса

Аудит контрагентов

  • Определяем степень риска уголовного преследования вашего бизнеса (при сотрудничестве с определенным контрагентом).
  • Прогнозируем риск доначисления вашей компании налогов и сборов (при работе с определенным контрагентом).
  • Предоставляем рекомендации касательно минимизации рисков по уже имеющимся контрагентам и сделкам.

Корпоративные тренинги вашего персонала

  • Обучаем персонал на вашей территории.
  • Моделируем и отрабатываем различные ситуации, возможные при обыске.
  • Даем теоретические знания и нарабатываем практические навыки поведения во время обысков для разных групп персонала.
  • Работаем над ошибками после обыска.

Предлагаем комплексную защиту бизнеса

  1. Разрабатываем и внедряем систему аудита рисков.
  2. Разрабатываем индивидуальную комплексную стратегию защиты компании, включая ограничение и защиту от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.
  3. Проводим аудит и разрабатываем индивидуальную схему защиты помещения от следственных действий (обысков, выемок и т.п.).
  4. Готовим и проводим на территории компании индивидуальные корпоративные тренинги для разных категорий персонала касательно следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).
  5. Разрабатываем внутренние инструкции и положения, регламентирующие процедуры коммуникации персонала с правоохранительными или контролирующими органами.
  6. Разрабатываем системную комплексную защиту руководства компании.

Разработка индивидуальной системы защиты вашего бизнеса

  • Проводим выезд в офис предприятия, изучаем план помещения, внутренние документы, инструкции и правила.
  • Проводим анкетирование персонала.
  • Оцениваем эффективность существующей защиты офиса.
  • Разрабатываем и внедряем подробные алгоритмы взаимодействия различных групп персонала между собой и с правоохранительными органами.
  • Предоставляем рекомендации, что необходимо сделать компании для формирования эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами

Выгоды:

  • 90% — Повышение эффективности коммуникаций в общественном поле, осуществляемых компанией.
  • 90% — Минимизация негативных последствий репутации и вашего бизнеса при выходе в публичную среду.

Подробная инструкция для каждого сотрудника компании во время обыска

Каждый сотрудник компании получает четкий алгоритм своих действий:

  • Знает свое место в общей стратегии защиты и взаимодействия с правоохранительными органами.
  • Действует взвешенно и осознанно.
  • Не принимает спонтанных решений, что позволяет действовать спокойно и без паники.

Каждый обыск контролируется предприятием, а не следователем

Минимизация всех видов потерь для компании (финансовых, репутационных, блокировка хозяйственной деятельности, потеря части рынка, потеря клиентов)

S&P Agency для бизнеса в цифрах за последние годы

— Сокращены доначисления налогов и сборов компаниям на общую сумму $400 млн.

— Возвращены на расчетные счета компаний суммы НДС в размере $50 млн.

— Бизнесу возвращены на расчетные счета незаконно заблокированные НДС в размере $370 млн.

— Закрыто 25 уголовных дел (через уклонение от уплаты налогов) в отношении руководителей предприятий на общую сумму $950 млн.

Вопрос-ответ

  • Что такое комплексная защита бизнеса?
  • Кто может к вам прийти?
  • От чего осуществляем защиту бизнеса?
  • Вы не можете скопировать содержимое этой страницы