Уголовные дела в отношении должностных лиц компании, в частности в сфере экономических преступлений, – это, к сожалению, нынешние реалии и неотъемлемая часть ведения бизнеса в Украине.

На сегодняшний день любое налоговое доначисление компаниям влечет за собой риск возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц этих компаний (в части уклонения от уплаты налогов).

Предприятия, в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, однако это необходимо доказывать в уголовном производстве, уже параллельно с судебными процессами, в которых компания обжалует доначисление налогового учреждения.

При криминальном давлении на компанию ее финансовая и коммерческая информация (нередко конфиденциальная), документы, а также сотрудники находятся в самой большой зоне риска.

В процессе уголовных производств может применяться широкий спектр следственных действий: от обысков, допросов – и до арестов активов и денежных средств.

К любым из них следует готовиться заранее, чтобы вовремя и надлежащим образом защититься от возможных неправомерных действий и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Какие компании могут находиться в зоне риска:

– у компании есть налоговые доначисления (НУР);

– компания сотрудничала с «рисковыми» контрагентами;

– компания заявила по возврату НДС;

– компания находится в перечне плановых налоговых проверок;

– компании назначена внеплановая налоговая проверка;

– компания занимает значительную долю рынка и является крупным налогоплательщиком;

– по отношению к компании ведется конкурентная война.

Основные ошибки бизнеса:

– Отсутствие у компании системы оценки рисков, которые имплементированы в бизнес и юридические процессы.

– Ошибки при просчетах первоначальных рисков, осуществляемых на стадии принятия управленческих, финансовых или юридических решений.

– Отсутствие комплексной стратегии защиты компании от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.

– Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению во время следственных действий (обысков, изъятий, допросов и т.п.).

– Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, изъятиям, допросам и т.п.).

– Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными органами.

– Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» во время следственных действий.

– Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.

– Отсутствие системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

Какие потери может понести бизнес:

– финансовые;

– репутационные;

– бизнесовые (из-за полной или частичной блокировки хозяйственной деятельности);

– потеря доли рынка и клиентов;

– изъятие оригиналов документов;

– разглашение банковской тайны;

– утечка конфиденциальной информации;

– временное изъятие сырья (продукции);

– потеря контроля над ситуацией.

Что мы предлагаем:

1. Разработка индивидуальной пошаговой стратегии; осуществление комплексной защиты в уголовных производствах на всех стадиях процесса:

– в случае, когда уголовное дело возбуждено в отношении компании или ее должностных лиц;

– в случае, когда уголовное дело возбуждено в отношении контрагентов, сотрудников, должностных лиц по заявлению самой компании.

2. Моделирование, расчет и оценка рисков (бизнесовых, финансовых, юридических), возникающих у компании и должностных лиц в связи с уголовным производством.
3. Предоставление рекомендаций и выводов как в рамках существующих уголовных производств, так и в рамках тех, которые компания планирует инициировать.
4. Реализация стратегии и воплощение защиты интересов компании и ее должностных лиц на любой стадии уголовного производства.
5. Участие в различных следственных действиях и минимизация их негативного влияния на бизнес-процессы:

– обыск;

– осмотр;

– допрос;

– отбор образцов;

– арест и изъятие имущества;

– выдвижение подозрения должностным лицам компании;

– избрание меры пресечения должностным лицам компании;

6. Формирование стратегии и осуществление необходимых процедур для снятия ареста.
7. Формирование и реализация стратегии, а также необходимых процедур с целью возврата изъятого имущества или документов.
8. Формирование и реализация стратегии для закрытия уголовного производства по отношению к компании или ее должностным лицам.

Выгоды:

100% просчет существующих и возможных рисков компании и руководства, связанных с уголовными делами.

95% Рост эффективности компании в ходе следственных действий.

90% Получение контроля над ситуацией.

70% Минимизация негативных последствий для компании и руководства.

Что вы получаете:

– эффективную команда консультантов, имеющих успешный опыт решения самых сложных конфликтов и полного закрытия уголовных дел на сотни миллионов долларов США в отношении наших клиентов;

– уникальную методологию и инструментарий, с помощью которых из уголовных производств были выведены десятки крупных международных и украинских компаний;

– оригинальную стратегию защиты компании в зависимости от сложности и особенностей возникших проблем и рисков;

– четкий и понятный алгоритм действий для всех сотрудников компании, а также понимание роли каждого в уголовном процессе;

– высококачественное сопровождение от команды профессионалов с 24/7 поддержкой;

– контроль над ситуацией и отсутствие паники;

– минимизацию всех возможных видов потерь для компании (финансовых, репутационных, блокирование хозяйственной деятельности, потеря клиентов или части рынка и др.);

– восстановление и повышение репутации на рынке и среди клиентов.