КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Уголовные дела в отношении должностных лиц компании, в частности в сфере экономических преступлений, — это, к сожалению, нынешние реалии и неотъемлемая часть ведения бизнеса в Украине.

На сегодняшний день любое налоговое доначисление компаниям впечет за собой риск возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц этих компаний (в части уклонения от уплаты налогов).

Предприятия, в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, однако это необходимо доказывать в уголовном производстве, уже параллельно с судебными процессами, в которых компания обжалует доначисление налогового учреждения.

При криминальном давлении на компанию ее финансовая и коммерческая информация (нередко конфиденциальная), документы, а также сотрудники находятся в самой большой зоне риска.

 В процессе уголовных производств может применяться широкий спектр следственных действий: от обысков, допросов — и до арестов активов и денежных средств.

К любым из них следует готовиться заранее, чтобы вовремя и надлежащим образом защититься от возможных неправомерных действии и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Нашей компанией предлагается комплексный подход к вопросу защиты потерпевшего в уголовном процессе. Мы досконально изучаем детали дела и предлагаем поддержку на самом высоком уровне. Наши специалисты заботятся о соблюдении процессуальных гарантий, установленных для защиты потерпевшего клиента. Мы имеем многолетний опыт представления интересов клиентов в уголовных и уголовно-налоговых делах. Кроме того, мы представляем интересы клиентов в судебных процессах против недобросовестных конкурентов.

Какие компании в зоне риска

У компании есть налоговые доначисления

Компания сотрудничала с "рискованными" контрагентами

Компания заявила к возврату НДС

Компания находится в перечне плановых налоговых проверках

Назначена внеплановая налоговая проверка

Компания занимает значительную долю рынка и является крупным налогоплательщиком

В отношении компании ведется конкурентная война

Основные ошибки бизнеса

Отсутствие у компании системы оценки рисков, которая имплементирована в бизнес и юридические процессы.

Ошибки при просчетах первоначальных рисков, осуществляемых на стадии принятия управленческого /финансового или юридического решения.

Отсутствие комплексной стратегии защиты компании от неправомерных действий государственных органов/конкурентов.

Отсутствие прохождения персоналом компании специальных учений, относительно поведения во время следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).

Неготовность компании, помещения/и/или персонала к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).

Отсутствие на предприятии внутренних инструкций регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными органами.

Отсутствие индивидуальной имплементированной систем «защиты помещений» во время следственных действий.

Отсутствие у компании понимания у компании «глубины» проблемы и понимания рисков.

Отсутствие системной комплексной защиты всех уровней компании и ее руководства.

Какие потери может понести бизнес

Финансовые

Репутационные

Блокирование хозяйственной деятельности компании (полное или частичное)

Возможны "потери" доли рынка и клиентов

Извлечение оригиналов документов

Раскрытие банковской тайны

Утечка конфиденциальной информации

Временное извлечение сырья и/или продукции

Потеря контроля над ситуацией

Что мы предлагаем

  1. Разработка индивидуальной пошаговой стратегии; осуществление комплексной защиты обвиняемого в уголовных производствах на всех стадиях процесса:
    — в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении компании или ее должностных лиц;
    — в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении контрагентов, сотрудников, должностных лиц по заявлению самой компании.
  2. Моделирование, расчет и оценка рисков (бизнесовых, финансовых, юридических), возникающих у компании и должностных лиц в связи с уголовным производством.
  3. Предоставление рекомендаций и выводов как в рамках существующих уголовных производств, так и в рамках тех, которые компания планирует инициировать.
  4. Реализация стратегии и воплощение защиты интересов компании и ее должностных лиц на любой стадии уголовного производства.
  5. Участие в различных следственных действиях и минимизация их негативного влияния на бизнес-процессы:
    — обыск;
    — осмотр;
    — допрос;
    — отбор образцов;
    — арест и изъятие имущества;  
    — выдвижение подозрения должностным лицам компании;  
    — избрание меры пресечения должностным лицам компании.
  6. Формирование стратегии и осуществление необходимых процедур для снятия ареста.
  7. Формирование и реализация стратегии, а также необходимых процедур с целью возврата изъятого имущества или документов.
  8. Формирование и реализация стратегии для закрытия уголовного производства по отношению к компании или ее должностным лицам.

Вигоды

90%

Просчет существующих и возможных рисков для компании и руководства, связанных с уголовными делами/делом.

95%

Увеличение эффективности компании в ходе следственных действий

90%

Получение контроля над ситуацией

70%

Минимизация негативных последствий для компании и руководства

Что вы получаете

Эффективную команду консультантов, имеющих успешный опыт разрешения сложных конфликтов и как следствие закрытия уголовных дел на сотни миллионов долларов США в отношении наших клиентов.

Уникальная методология и инструментарий с помощью которых из уголовных производств были выведены десятки крупных международных и украинских компаний.

Индивидуальную стратегию защиты компании в зависимости от сложности и персональных критериев.

Четкий и понятный алгоритм действий для всех членов компании и понимание роли каждого в уголовном процессе.

Высококачественное сопровождение от команды профессионалов с 24/7 поддержкой.

Контроль над ситуацией и отсутствие паники.

Минимизация всех возможных видов потерь для компании (финансовых, репутационных, блокирование хозяйственной деятельности, потеря клиентов/часть рынка и т.п.).

Восстановление и повышение репутации на рынке.

S&P Agency для бизнеса в цифрах за последние годы

560млн

возвращено незаконно заблокированное НДС

400млн

снижена сумма уплачиваемого налога для инвестора

1млрд

26 уголовных дел против руководителей иностранных компаний по уклонению от уплаты налогов были закрыты на общую сумму

5$млрд

возвращенных активов

2,5 $млрд

сохранено имущества

350

конфликтов урегулировано

Мы провели обучение более 45 иностранных компаний, валовая выручка которых составляет 30% ВВП Украины

Відгуки

Ольга Авдєєва

Shindler
Фінансовий директор

Коротко, по суті, практичні кейси – дуже добре.

Єремеєва Валентина

Геберіт Трейдінг, ТОВ
Головний бухгалтер

Змістовно, корисно і те, що спікери доповнювали один одного – сподобалось.

Лада Кісельова

RLG UKRAINE LLC
Головній бухгалтер

Дуже корисна та актуальна інформація.

Мелянчук Олександр

Начальник юридичного відділу у міжнародній фармацевтичній компанії

Дякую! Все чудово і змістовно!

Новосад Вадим

Імперіал Тобако Юкрейн, ПзІІ
Керівник служби безпеки

Грунтовне, структуроване викладення матеріалу з практичними порадами на основі реальних подій.

Олег Гудим

Дельта Медікел, ТОВ
Керівник юридичного відділу

Корисна інформація, важлива для використання в роботі.

Вопрос-ответ

  • Зачем нужен адвокат в уголовном процессе?
  • Стоимость защиты адвоката в уголовном процессе?
  • Когда вам необходим адвокат по уголовному процессу?
  • Связаться с нами

    Вы не можете скопировать содержимое этой страницы