Комплексное сопровождение уголовных процессов

Уголовные дела в отношении должностных лиц компании, в частности в сфере экономических преступлений, — это, к сожалению, нынешние реалии и неотъемлемая часть ведения бизнеса в Украине.

На сегодняшний день любое налоговое доначисление компаниям впечет за собой риск возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц этих компаний (в части уклонения от уплаты налогов).

Предприятия, в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, однако это необходимо доказывать в уголовном производстве, уже параллельно с судебными процессами, в которых компания обжалует доначисление налогового учреждения.

При криминальном давлении на компанию ее финансовая и коммерческая информация (нередко конфиденциальная), документы, а также сотрудники находятся в самой большой зоне риска.

В процессе уголовных производств может применяться широкий спектр следственных действий: от обысков, допросов — и до арестов активов и денежных средств.

К любым из них следует готовиться заранее, чтобы вовремя и надлежащим образом защититься от возможных неправомерных действии и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Нашей компанией предлагается комплексный подход к вопросу защиты потерпевшего в уголовном процессе. Мы досконально изучаем детали дела и предлагаем поддержку на самом высоком уровне. Наши специалисты заботятся о соблюдении процессуальных гарантий, установленных для защиты потерпевшего клиента. Мы имеем многолетний опыт представления интересов клиентов в уголовных и уголовно-налоговых делах. Кроме того, мы представляем интересы клиентов в судебных процессах против недобросовестных конкурентов.

Какие компании могут находиться в зоне риска:

у компании есть налоговые доначисления (НУР);

компания сотрудничала с «рисковыми» контрагентами;

компания заявила по возврату НДС;

компания находится в перечне плановых налоговых проверок;

компании назначена внеплановая налоговая проверка;

компания занимает значительную долю рынка и является крупным налогоплательщиком;

по отношению к компании ведется конкурентная война.

Основные ошибки бизнеса:

Отсутствие у компании системы оценки рисков, которые имплементированы в бизнес и юридические процессы.

Ошибки при просчетах первоначальных рисков, осуществляемых на стадии принятия управленческих, финансовых или юридических решений.

Отсутствие комплексной стратегии защиты компании от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.

Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению во время следственных действий (обысков, изъятий, допросов и т.п.).

Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, изъятиям, допросам и т.п.).

Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными органами.

Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» во время следственных действий.

Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.

Отсутствие системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

Какие потери может понести бизнес:

Финансовые

Репутационные

Бизнесовые (из-за полной или частичной блокировки хозяйственной деятельности)

Потеря доли рынка и клиентов

Изъятие оригиналов документов

Разглашение банковской тайны

Утечка конфиденциальной информации

Временное изъятие сырья (продукции)

Потеря контроля над ситуацией

Что мы предлагаем:

Разработка индивидуальной пошаговой стратегии; осуществление комплексной защиты обвиняемого в уголовных производствах на всех стадиях процесса:
— в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении компании или ее должностных лиц;
— в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении контрагентов, сотрудников, должностных лиц по заявлению самой компании.
Моделирование, расчет и оценка рисков (бизнесовых, финансовых, юридических), возникающих у компании и должностных лиц в связи с уголовным производством.
Предоставление рекомендаций и выводов как в рамках существующих уголовных производств, так и в рамках тех, которые компания планирует инициировать.
Реализация стратегии и воплощение защиты интересов компании и ее должностных лиц на любой стадии уголовного производства.
Участие в различных следственных действиях и минимизация их негативного влияния на бизнес-процессы:
— обыск;
— осмотр;
— допрос;
— отбор образцов;
— арест и изъятие имущества;
— выдвижение подозрения должностным лицам компании;
— избрание меры пресечения должностным лицам компании.
Формирование стратегии и осуществление необходимых процедур для снятия ареста.
Формирование и реализация стратегии, а также необходимых процедур с целью возврата изъятого имущества или документов.
Формирование и реализация стратегии для закрытия уголовного производства по отношению к компании или ее должностным лицам.

Выгоды:

100%

Просчет существующих и возможных рисков компании и руководства, связанных с уголовными делами.

95%

Рост эффективности компании в ходе следственных действий.

90%

Получение контроля над ситуацией.

70%

Минимизация негативных последствий для компании и руководства.

Что вы получаете:

эффективную команда консультантов, имеющих успешный опыт решения самых сложных конфликтов и полного закрытия уголовных дел на сотни миллионов долларов США в отношении наших клиентов;

уникальную методологию и инструментарий, с помощью которых из уголовных производств были выведены десятки крупных международных и украинских компаний;

оригинальную стратегию защиты компании в зависимости от сложности и особенностей возникших проблем и рисков;

четкий и понятный алгоритм действий для всех сотрудников компании, а также понимание роли каждого в уголовном процессе;

высококачественное сопровождение от команды профессионалов с 24/7 поддержкой;

контроль над ситуацией и отсутствие паники;

минимизацию всех возможных видов потерь для компании (финансовых, репутационных, блокирование хозяйственной деятельности, потеря клиентов или части рынка и др.);