Комплексне супроводження кримінальних процесів

Кримінальні справи стосовно посадових осіб компанії, зокрема у сфері економічних злочинів, – це, на жаль, буденні реалії сьогодення та невід’ємна частина ведення бізнесу в Україні.

На сьогоднішній день будь-яке податкове донарахування компаніям тягне за собою ризик порушення кримінальних справ стосовно посадових осіб цих компаній (у частині ухилення від сплати податків).

Підприємства, щодо яких проводять слідчі дії, здебільшого не є порушниками закону, однак це необхідно доводити в кримінальному провадженні, уже паралельно із судовими процесами, в яких компанія оскаржує донарахування податкової установи.

Під час кримінального тиску на компанію її фінансова й комерційна інформація (нерідко конфіденційна), документи, а також співробітники перебувають у найбільшій зоні ризику.

У процесі кримінальних проваджень може застосовуватися широкий спектр слідчих дій: від обшуків, допитів – і до арештів активів та грошових коштів.

До будь-яких із них слід бути готовими заздалегідь, щоб вчасно й належно захиститися від можливих неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів.

Наша компанія пропонує комплексний підхід до питання захисту потерпілого в кримінальному процесі. Ми досконало вивчаємо деталі справи та пропонуємо підтримку на найвищому рівні. Наші фахівці дбають про дотримання процесуальних гарантій, встановлених для захисту клієнта. Ми маємо багаторічний досвід представлення інтересів клієнтів у кримінальних та кримінально-податкових справах. Крім того, ми представляємо інтереси клієнтів у судових процесах проти несумлінних конкурентів.

Які компанії можуть перебувати в зоні ризику

У компанії є податкові донарахування (ППР);

Компанія співпрацювала з «ризикованими» контрагентами;

Компанія заявила до повернення ПДВ;

Компанія перебуває в переліку планових податкових перевірок;

До компанії призначена позапланова податкова перевірка;

Компанія займає значну частку ринку та є великим платником податків;

Стосовно компанії ведеться конкурентна війна.

Основні помилки бізнесу

Відсутність у компанії системи оцінювання ризиків, які імплементовані в бізнесові та юридичні процеси.

Помилки при прорахунках первісних ризиків, що здійснюються на стадії ухвалення управлінських, фінансових чи юридичних рішень.

Відсутність комплексної стратегії захисту компанії від неправомірних дій державних органів чи конкурентів.

Відсутність проходження персоналом компанії спеціальних тренінгів щодо поводження під час слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).

Неготовність компанії, зокрема персоналу й приміщення, до слідчих дій (обшуків, виїмок, допитів тощо).

Відсутність на підприємстві внутрішніх інструкцій, які регламентують процедури комунікації персоналу з правоохоронними органами.

Відсутність індивідуальної імплементованої системи «захисту приміщень» під час слідчих дій.

Відсутність у компанії усвідомлення глибини проблеми, що постала, та розуміння спричинених нею ризиків.

Відсутність системного й комплексного захисту всіх рівнів як компанії, так і її керівництва.

Які втрати може зазнати бізнес

Фінансової

Репутаційної

Бізнесової (через повне чи часткове блокування господарської діяльності)

Утрата частки ринку та клієнтів

Вилучення оригіналів документів

Розкриття банківської таємниці

Витік конфіденційної інформації

Тимчасове вилучення сировини (продукції)

Утрата контролю над ситуацією

Що ми пропонуємо

Розробка індивідуальної покрокової стратегії; здійснення комплексного захисту в кримінальних провадженнях на всіх стадіях процесу: у разі, коли кримінальна справа порушена стосовно компанії чи її посадових осіб; у разі, коли кримінальна справа порушена стосовно контрагентів, співробітників, посадових осіб, за заявою самої компанії.
Моделювання, розрахунок та оцінювання ризиків (бізнесових, фінансових, юридичних), які виникають у компанії та посадових осіб у зв’язку з кримінальним провадженням.
Надання рекомендацій і висновків як у рамках існуючих кримінальних проваджень, так і в рамках тих, які компанія планує ініціювати.
Реалізація стратегії та здійснення захисту інтересів компанії й посадових осіб компанії на будь-якій стадії кримінального провадження.
Участь у різноманітних слідчих діях та мінімізація їх негативного впливу на бізнес-процеси:
обшук;
арешт та вилучення майна;
огляд;
пред’явлення підозри посадовим особам компанії;
допит;
обрання запобіжного заходу посадовим особам компанії;
відбирання зразків.
Формування стратегії та здійснення необхідних процедур для зняття арешту.
Формування й реалізація стратегії, а також необхідних процедур з метою повернення вилученого майна чи документів.
Формування й реалізація стратегії для закриття кримінального провадження стосовно компанії чи її посадових осіб.

Вигоди

90%

Прорахунок існуючих та можливих ризиків для компанії та керівництва, пов’язаних із кримінальними справами.

95%

Зростання ефективності компанії під час слідчих дій.

90%

Отримання контролю над ситуацією.

70%

Мінімізація негативних наслідків для компанії та керівництва.

Що ви отримуєте

Ефективну команду консультантів, які мають успішний досвід вирішення найскладніших конфліктів та цілковитого закриття кримінальних справ на сотні мільйонів доларів США стосовно наших клієнтів;

Унікальну методологію та інструментарій, за допомогою яких із кримінальних проваджень було виведено десятки великих міжнародних й українських компаній;

Індивідуальну стратегію захисту компанії в залежності від складності та персональних критеріїв;

Чіткий і зрозумілий алгоритм дій для всіх членів компанії, а також розуміння ролі кожного в кримінальному процесі;

Високоякісний супровід від команди професіоналів з 24/7 підтримкою;

Контроль над ситуацією та відсутність паніки;

Мінімізацію всіх можливих видів утрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата клієнтів чи частини ринку та ін.);