• S&P Investment Risk Management Agency
    • >
  • Услуги
    • >
  • ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

    • ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

    Защита компании в процессе уголовного производства,
    подготовка компании к обыскам, тренинги персонала, защита от
    недобросовестных конкурентов.

    ОБЫСК

    К сожалению, это явление распространено в Украине, как для иностранных, так и для украинских компаний. При этом обыск возможен даже в случае, когда в отношении компании и/или ее должностных лиц не возбуждены уголовные дела.

    Предприятия, в отношении которых открыты уголовные производства и/или в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, но это необходимо доказывать.

    В 70 случаев цель обыска – сбор документов и информации.

    Часто иностранные предприятия становятся объектами уголовного преследования и обысков в связи с тем, что находятся в хозяйственных отношениях с украинскими контрагентами, в отношении которых уже начаты уголовные производства.

    Во время обыска компания, финансовая, коммерческая информация, документы и ее работники находятся в наибольшей зоне риска.

    К обыску следует быть готовим заранее с целью надлежащей защиты от возможных неправомерных действий и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

    Какие компании в зоне риска

    Достаточно известные, со значительной долей рынка/дохода.

    Которые уже находятся в публичной плоскости.

    Выиграли тендер/публичные торги по объектам государственного имущества.

    В отношении которых ведется конкурентная война/конфликты с партнерами.

    Имеют значительные налоговые доначисления.

    Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компании.

    Основные ошибки бизнеса

    • Отсутствие внедренной в компании системы мониторинга и анализа рисков.
    • Отсутствие комплексной стратегии защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.
    • Отсутствие прохождения персоналом компании специальных тренингов по поведению в ходе следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).
    • Неготовность компании, в частности персонала и помещения, к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).
    • Отсутствие на предприятии внутренних инструкций, регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.
    • Отсутствие индивидуальной имплементированной системы «защиты помещений» в ходе следственных действий.
    • Отсутствие у компании осознания глубины возникшей проблемы и понимания вызванных ею рисков.
    • Отсутствие внедренной системной и комплексной защиты всех уровней как компании, так и ее руководства.

    Какие потери несет компания

    Финансовые

    Репутационные

    Блокировка хозяйственной деятельности компании

    Возможность "потерять" долю рынка и клиентов

    Извлечение оригиналов документов

    Раскрытие банковской тайны

    Утечка конфиденциальной информации

    95%

    негативных последствий во время и после обысков — ошибки самой компании и ее неподготовленность к такому явлению, как обыск.

    Как минимизировать потери

    Наши предложения по оптимизации и защите вашего бизнеса

    Аудит контрагентов

    Определяем степень риска уголовного преследования вашего бизнеса при сотрудничестве с определенным контрагентом.

    Прогнозируем риск доначисления вашей компании по налогам и сборам в случае работы с определенным контрагентом.

    Предоставляем рекомендации по минимизации рисков по уже имеющимся контрагентам и сделкам.

    Корпоративные тренинги вашего персонала

    Учим персонал на вашей территории.

    Моделируем и отрабатываем разные ситуации во время обысков.

    Даем теоретические знания и нарабатываем практические навыки поведения во время обысков для разных групп персонала.

    Работаем над ошибками после обыска.

    Предлагаем комплексную защиту бизнеса

    Разрабатываем и внедряем систему аудита рисков.

    Разрабатываем индивидуальную комплексную стратегию защиты компании, включая, но не ограничиваясь от неправомерных действий государственных органов или конкурентов.

    Проводим аудит и разрабатываем индивидуальную схему защиты помещения к следственным действиям (обыскам, выемкам и т.п.).

    Готовим и проводим на территории компании индивидуальные корпоративные тренинги для различных категорий персонала к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).

    Разрабатываем внутренние инструкции и положения, регламентирующие процедуры коммуникации персонала с правоохранительными и контролирующими органами.

    Разрабатываем системную комплексную защиту руководства компании.

    Разработка индивидуальной системы защиты вашего бизнеса

    Проводим выезд в офис предприятия, изучаем план помещения, внутренние документы, инструкции и правила.

    Проводим анкетирование персонала.

    Оцениваем эффективность существующей защиты офиса.

    Разрабатываем и внедряем подробные алгоритмы взаимодействия различных групп персонала между собой и с правоохранительными органами.

    Предоставляем рекомендации, что необходимо сделать компании для построения эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами.

    Выгоды:

    90%

    Увеличение эффективности коммуникаций в общественном поле, осуществляемых компанией.

    90%

    Минимизация негативных последствий репутации и вашего бизнеса при выходе в публичную плоскость.

    Подробная инструкция для каждого сотрудника во время обыска

    Каждый сотрудник получает четкий алгоритм своих действий:

    Знает свое место в общей стратегии защиты и взаимодействия с правоохранительными органами.
    Действует хладнокровно и осознанно.
    Не принимает спонтанных решений, что позволяет ему действовать спокойно и без паники.

    Каждый обыск контролируется предприятием, а не следователем

    Минимизация всех видов утрат для компании (денежных, репутационных, блокировки хозяйственной деятельности, потеря доли рынка, потеря клиентов).

    S&P Investment Risk Management Agency ДЛЯ БИЗНЕСА В ЦИФРАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

    1₴млрд

    возвращено незаконно заблокированного НДС

    2,5₴млрд

    снижен доначисленный налог

    1₴млрд

    26 уголовных дел были закрыты против руководителей иностранных компаний по уклонению от уплаты налогов

    5$млрд

    возвращенных активов

    2,5$млрд

    сохранено имущества

    350

    конфликтов урегулировано

    Мы провели обучение более 45 иностранных компаний, валовая выручка которых составляет 30% ВВП Украины

    Связаться с нами

    улица Редутная 10, Киев, Украина
    office@sp.agency
    +38 044 383 0000

    Вы занимаетесь бизнесом. Мы управляем рисками.

    © Copyright 2025 Все права защищены Политика конфиденциальности