КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Уголовные дела в отношении должностных лиц компании, в частности в сфере экономических преступлений, — это, к сожалению, нынешние реалии и неотъемлемая часть ведения бизнеса в Украине.

На сегодняшний день любое налоговое доначисление компаниям впечет за собой риск возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц этих компаний (в части уклонения от уплаты налогов).

Предприятия, в отношении которых проводят следственные действия, в большинстве своем не являются нарушителями закона, однако это необходимо доказывать в уголовном производстве, уже параллельно с судебными процессами, в которых компания обжалует доначисление налогового учреждения.

При криминальном давлении на компанию ее финансовая и коммерческая информация (нередко конфиденциальная), документы, а также сотрудники находятся в самой большой зоне риска.

В процессе уголовных производств может применяться широкий спектр следственных действий: от обысков, допросов — и до арестов активов и денежных средств.

К любым из них следует готовиться заранее, чтобы вовремя и надлежащим образом защититься от возможных неправомерных действии и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Нашей компанией предлагается комплексный подход к вопросу защиты потерпевшего в уголовном процессе. Мы досконально изучаем детали дела и предлагаем поддержку на самом высоком уровне. Наши специалисты заботятся о соблюдении процессуальных гарантий, установленных для защиты потерпевшего клиента. Мы имеем многолетний опыт представления интересов клиентов в уголовных и уголовно-налоговых делах. Кроме того, мы представляем интересы клиентов в судебных процессах против недобросовестных конкурентов.

Какие компании в зоне риска

У компании есть налоговые доначисления

Компания сотрудничала с "рискованными" контрагентами

Компания заявила к возврату НДС

Компания находится в перечне плановых налоговых проверках

Назначена внеплановая налоговая проверка

Компания занимает значительную долю рынка и является крупным налогоплательщиком

В отношении компании ведется конкурентная война

Основные ошибки бизнеса

Отсутствие у компании системы оценки рисков, которая имплементирована в бизнес и юридические процессы.

Ошибки при просчетах первоначальных рисков, осуществляемых на стадии принятия управленческого /финансового или юридического решения.

Отсутствие комплексной стратегии защиты компании от неправомерных действий государственных органов/конкурентов.

Отсутствие прохождения персоналом компании специальных учений, относительно поведения во время следственных действий (обысков, выемок, допросов и т.п.).

Неготовность компании, помещения/и/или персонала к следственным действиям (обыскам, выемкам, допросам и т.п.).

Отсутствие на предприятии внутренних инструкций регламентирующих процедуры коммуникации персонала с правоохранительными органами.

Отсутствие индивидуальной имплементированной систем «защиты помещений» во время следственных действий.

Отсутствие у компании понимания у компании «глубины» проблемы и понимания рисков.

Отсутствие системной комплексной защиты всех уровней компании и ее руководства.

Какие потери может понести бизнес

Финансовые

Репутационные

Блокирование хозяйственной деятельности компании (полное или частичное)

Возможны "потери" доли рынка и клиентов

Извлечение оригиналов документов

Раскрытие банковской тайны

Утечка конфиденциальной информации

Временное извлечение сырья и/или продукции

Потеря контроля над ситуацией

Что мы предлагаем

Разработка индивидуальной пошаговой стратегии; осуществление комплексной защиты обвиняемого в уголовных производствах на всех стадиях процесса:
— в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении компании или ее должностных лиц;
— в случае, когда уголовное депо возбуждено в отношении контрагентов, сотрудников, должностных лиц по заявлению самой компании.
Моделирование, расчет и оценка рисков (бизнесовых, финансовых, юридических), возникающих у компании и должностных лиц в связи с уголовным производством.
Предоставление рекомендаций и выводов как в рамках существующих уголовных производств, так и в рамках тех, которые компания планирует инициировать.
Реализация стратегии и воплощение защиты интересов компании и ее должностных лиц на любой стадии уголовного производства.
Участие в различных следственных действиях и минимизация их негативного влияния на бизнес-процессы:
— обыск;
— осмотр;
— допрос;
— отбор образцов;
— арест и изъятие имущества;
— выдвижение подозрения должностным лицам компании;
— избрание меры пресечения должностным лицам компании.
Формирование стратегии и осуществление необходимых процедур для снятия ареста.
Формирование и реализация стратегии, а также необходимых процедур с целью возврата изъятого имущества или документов.
Формирование и реализация стратегии для закрытия уголовного производства по отношению к компании или ее должностным лицам.

Вигоды

90%

Просчет существующих и возможных рисков для компании и руководства, связанных с уголовными делами/делом.

95%

Увеличение эффективности компании в ходе следственных действий

90%

Получение контроля над ситуацией

70%

Минимизация негативных последствий для компании и руководства

Что вы получаете

Эффективную команду консультантов, имеющих успешный опыт разрешения сложных конфликтов и как следствие закрытия уголовных дел на сотни миллионов долларов США в отношении наших клиентов.

Уникальная методология и инструментарий с помощью которых из уголовных производств были выведены десятки крупных международных и украинских компаний.

Индивидуальную стратегию защиты компании в зависимости от сложности и персональных критериев.

Четкий и понятный алгоритм действий для всех членов компании и понимание роли каждого в уголовном процессе.

Высококачественное сопровождение от команды профессионалов с 24/7 поддержкой.

Контроль над ситуацией и отсутствие паники.

Минимизация всех возможных видов потерь для компании (финансовых, репутационных, блокирование хозяйственной деятельности, потеря клиентов/часть рынка и т.п.).