20.04.2019

 

Завдяки злагодженій роботі S&P Investment Risk Management Agency закрито гучне кримінальне провадження відносно крупної іноземної компанії, яку звинувачували у привласненні державних коштів у вигляді фактично відшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ в сумі понад 68 млн грн.

Протягом 20 місяців правоохоронними органами здійснювалося кримінальне переслідування керівників великої іноземної компанії у зв’язку з відкритим кримінальним провадженням. Правоохоронці звинувачували клієнта у привласненні державних коштів у вигляді фактично відшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ в сумі понад 68 млн. грн.

S&P Investment Risk Management Agency вступила у дану справу більш ніж через рік від початку розслідування, та за 7 місяців активної роботи домоглася повного зняття всіх обвинувачень з клієнта та закриття кримінального провадження, у зв’язку з відсутністю складу кримінального злочину в діях керівників компанії. Для досягнення цієї мети спеціалістами S&P Investment Risk Management Agency було проведено величезний обсяг роботи і задіяно спеціалістів компанії з різних галузей права.

На момент вступу команди адвокатів S&P Investment Risk Management Agency у кримінальну справу, на думку слідства, було достатньо  належних доказів для продовження досудового розслідування і пред’явлення посадовим особам обвинувачення. З метою спростування всіх обвинувачень слідства та, як наслідок, закриття кримінального провадження, нашими спеціалістами було проведено величезну роботу із контрагентами, зібрано документи, що спростовують обвинувачення, проведено експертизу  первинної документації, отримані необхідні дані для повного спростування доводів слідства.

В межах кримінального провадження спеціалістами S&P Investment Risk Management Agency подано слідчим та прокурорам більше 20 клопотань про проведення процесуальних дій та більше 20 скарг слідчим суддям у зв’язку із протиправними діями слідства. Усі скарги компанії слідчими суддями задоволено та зобов’язано слідчих привести свої дії у відповідність до вимог діючого закону. Це призвело до отримання слідчими доказів, які свідчать про невинуватість клієнта.

Крім того, адвокатами S&P Investment Risk Management Agency було подано понад 10 скарг до прокуратури вищого рівня щодо порушення слідчими та прокурорами законності під час розслідування, ігнорування та порушення прав клієнта.

Також, за клопотанням наших адвокатів, слідчим було встановлено строк для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Адвокатам S&P Investment Risk Management Agency вдалося довести факт того, що слідчі протягом тривалого часу використовували кримінальне провадження для тиску на бізнес, а не для реального розслідування з метою встановлення об’єктивної істини, а  часу, протягом якого проводилося слідство у кримінальному провадженні відносно клієнта, цілком достатньо для прийняття законного рішення.

Як наслідок, було постановлено безпрецедентне рішення, слідчим встановлено строк у два місяці для проведення всіх необхідних слідчих дій та закінчення досудового розслідування.

Як результат, після закінчення встановленого строку слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях посадових осіб клієнта. Постанова про закриття кримінального провадження також була погоджена процесуальними керівниками, а отже, є остаточною.

Отримання постанови про закриття кримінального провадження відносно клієнта стало можливим завдяки комплексному підходу до проблеми клієнта, правильно розробленій та реалізованій стратегії мінімізації ризиків та стратегії юридичного захисту, а також злагодженій і кваліфікованій роботі багатьох спеціалістів S&P Investment Risk Management Agency.

Як наслідок, велика іноземна компанія спростувала неправомірність кримінального переслідування, відновила нормальну господарську діяльність, репутацію та свої бізнес-позиції.

Get In Touch