Наталья Осадчая, Со-основатель Агентства S&P Agency, Советник по вопросам инвестиционных рисков. Опубликовано специально для Нового времени.
Тема рейдерства на протяжении второго десятка лет остается актуальной для Украины.
Этот болезнетворный «вирус» никак не исчезает и область его распространения не становиться меньше, — он лишь видоизменятся, в зависимости от экономических и политических реалий. Теперь с захватами активов или противоправным завладением собственностью со стороны третьих лиц или одного из партнеров все чаще сталкивается средний и малый бизнес. В то время как крупные компании страдают от более изощренных форм – «от проблем», которые создают государственные органы и, особенно, правоохранительные.
Алгоритм создания проблем для бизнеса или «как все начинается…»
А начинается все банально: оперативный работник одного из правоохранительных ведомств, например, пишет рапорт о том, что он «слышал» или «видел», или получил оперативные данные от «своих агентов», что «кто-то кому-то» дал взятку. Или, например, о том, что государству были причинены убытки в «таком-то размере» (и размер убытков указывается в этом же документе).
Такой рапорт оперативно передается в другое ведомство, которое имеет право расследовать данный вид преступлений (даже если и не имеет таких прав, — расследование все равно начинается). Так рождается «фактовое» дело.
Открытие «фактового» дела, дает возможность правоохранительным органам проводить любые следственные действия без каких-либо ограничений по срокам. Сколько по времени расследуются «фактовые» уголовные дела? Ответ – годами…
Для иллюстрации того, какие же следственные действия могут осуществляться в отношении крупного бизнеса по результатам открытия «фактового» дела, покажем примеры из нашей практики без названия компаний:
- Негласные следственные действия в отношении должностных лиц компании и/или собственников бизнеса.
Что относится к негласным следственным действиям? Действующим законодательством предусмотрено огромное количество «вариаций» для деятельности правоохранительных органов. Начиная от аудио/видеоконтроля и слежения за установленным лицом, до права на обследование жилья, или обследования любого другого владения, путем тайного проникновения и с использованием технических средств в том числе.
Но, эти виды негласных следственных действий применяются редко. Самым распространённым является прослушивание, запись и протоколирование телефонных разговоров лица или лиц, которые подозреваются в совершении преступления.
Этот вид негласных действий начинается на самой ранней стадии дела, а право на их проведение дает суд. Но, такие определения судов вы никогда не найдете. Происходит это по одной простой причине: они не подлежат внесению в реестр судебных решений. Поэтому лицо, в отношении которого проводятся такие следственные действия, со 100% вероятностью знать о них не будет. «Официальная» цель таких действий – получить доказательную базу, «реальная» — получить «эпизод» для гораздо более реального уголовного дела.
- Следственные действия, которые проводятся в процессе расследования дела.
К самым распространенным следственным действиям относятся — снятие информации с серверов мобильных операторов (получение списка звонков за достаточно значительный период времени и текстов смс-сообщений).
Такие следственные действия, так же, проводятся на основании определения суда. Они попадают в реестр со значительным опозданием и почти полностью засекречены. Найти их можно только в том случае, если компания знает об открытом уголовном производстве, осуществляет постоянный мониторинг информации, и по определенным «различалкам» приходит к выводу, что такое действие проводится именно по отношению к ее должностным лицам. Поверьте, распознать такое очень сложно.Обыск и допрос – очень распространённое следственное действие, которое проводится в каждом уголовном деле и не ограниченное количество раз.
- Обыск возможен только на основании определения следственного судьи.
Текст решения так же не вноситься в единый реестр, лицо в отношении которого планируется проведение обыска на судебное заседание не вызывается. Следовательно, про обыск компания узнает только тогда, когда к ней уже пришли…
- Осмотр.
Осмотр не является распространенным следственным действием, но проводится по правилам обыска на основании определения суда, которое компания также не найдет в реестре и узнает о нем, только когда наступит «время Ч».
Какие риски несут такие «наезды» на бизнес
.
«Фактовые» дела расследуются годами, и годами можно проводить в отношении тех или иных компаний или должностных лиц следственные действия, включая негласные. Сроки досудебного расследования начинают идти для правоохранительных органов, только со дня предъявления лицу подозрения. С этого момента максимальный срок досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев.
Как исправить ситуацию и есть ли выход
.
Во-первых, нужно понимать и принимать риски, которые сейчас существуют для бизнеса в Украине. При этом, необходимо занимать проактивную позицию: проводить постоянный мониторинг и собирать любую информацию, которая может указывать на малейшие симптомы «раскручивания проблемы» по отношению к вашему бизнесу. Если выявлен факт существования уголовного дела и против компании и/или ее должностных лиц, проводятся хоть какие-либо следственные действия – необходимо включаться сразу. Подготовиться к обыску, подготовить персонал и контрагентов, разработать и начать имплементировать стратегию защиты. Можно ли успешно и без особых потерь выиграть этот «бой»? Ответ: можно, но только будучи качественно подготовленным к нему.
«S&P Agency» обладает исключительными авторскими правами данную статью. Автор имеет исключительное право контролировать использование данного материала, что означает запрет на использование данной информации без его согласия. Под информацией понимаются тексты, фото, рисунки, другие материалы. Любое использование материалов с данной статьи без письменного согласия автора запрещено. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное. В случае выявленных нарушений автор имеет право на защиту авторских прав в порядке, предусмотренном ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».
