20.04.2019

 

Благодаря слаженной работе S&P Investment Risk Management Agency закрыто громкое уголовное производство в отношении крупной иностранной компании, которую обвиняли в присвоении государственных средств в виде фактически возмещенного на расчетный счет НДС на сумму более 68 млн грн.

На протяжении 20 месяцев правоохранительными органами осуществлялось уголовное преследование руководителей крупной иностранной компании в связи с открытым уголовным производством. Правоохранители обвиняли клиента в присвоении государственных средств в виде фактически возмещенного на расчетный счет НДС на сумму более 68 млн грн.

S&P Investment Risk Management Agency вступила в данное дело более чем через год после начала расследования, и за 7 месяцев активной работы добилась полного снятия всех обвинений с клиента и закрытия уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления в действиях руководителей компании. Для достижения этой цели специалистами S&P Investment Risk Management Agency был проделан огромный объем работы и задействованы специалисты компании из разных отраслей права.

На момент вступления команды адвокатов S&P Investment Risk Management Agency в уголовное производство, по мнению следствия, было достаточно надлежащих доказательств для продолжения досудебного расследования и предъявления должностным лицам обвинения. С целью опровержения всех обвинений следствия и, как результат, закрытия уголовного производства, нашими специалистами было проделано огромную работу с контрагентами, собрано документы, которые опровергают обвинения, проведено экспертизу первичной документации, получены необходимые данные для полного опровержения доводов следствия.

В рамках уголовного производства специалистами S&P Investment Risk Management Agency подано следователям и прокурорам более 20 ходатайств о проведении процессуальных действий и более 20 жалоб следственным судьям в связи с противоправными действиями следствия. Все жалобы компании следственным судьям были удовлетворены, а следователей обязали привести свои действия в соответствие с требованиями действующего закона. Это привело к получению следователями доказательств, которые свидетельствуют про невиновность клиента.

Кроме того, адвокатами S&P Investment Risk Management Agency было подано более 10 жалоб в прокуратуру высшего уровня касательно нарушений следователями и прокурорами законности во время расследования, игнорирования и нарушения прав клиента.

Также, по ходатайству наших адвокатов, следователям был установлен срок для окончания досудебного расследования в уголовном производстве. Адвокатам S&P Investment Risk Management Agency удалось доказать факт того, что следователи на протяжении длительного времени использовали уголовное производство для давления на бизнес, а не для реального расследования с целью установления объективной истины, а времени, на протяжении которого проводилось следствие в уголовном производстве относительно клиента, вполне достаточно для принятия законного решения.

Как следствие, было принято беспрецедентное решение, следователям установлен срок в два месяца для проведения всех необходимых следственных действий и окончания досудебного расследования.

В результате, после окончания установленного срока следователем было принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц клиента. Постановление о закрытии уголовного производства также согласовано процессуальными руководителями, а значит, является окончательным.

Получение постановления о закрытии уголовного производства в отношении клиента стало возможным благодаря комплексному подходу к проблеме клиента, правильно разработанной и реализованной стратегии минимизации рисков и стратегии юридической защиты, а также слаженной и квалифицированной работе многих специалистов S&P Investment Risk Management Agency.

Как следствие, крупная иностранная компания опровергла неправомерность уголовного преследования, восстановила нормальную хозяйственную деятельность, репутацию и свои бизнес-позиции.

Get In Touch