Обшуки в компанії «Нова пошта». Які ще ефективні методи створення проблем бізнесу існують сьогодні в Україні?


Найгучнішою новиною за останній час стала інформація про обшуки і здійснення тиску на великий бізнес зі сторони Генеральної прокуратури України. Так, 16 березня, компанія «Нова Пошта» повідомила в мережі про проведення Генеральною прокуратурою одночасних обшуків в офісах та складських приміщеннях компанії в таких містах як Київ, Дніпро, Одеса, Львів і Полтава. Згідно заяви прес-секретаря ГПУ Лариси Саган, обшуки були проведені в рамках кримінального провадження, початого по факту перевищення службових повноважень посадовими особами компанії ТОВ «Нова Пошта» та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212 КК України (зловживання владою або службовим положенням) і ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Складно давати оцінку будь-якому конфлікту, коли ти не знаходишся всередині і не маєш на руках документів, які можуть свідчити про наявність порушень зі сторони правоохоронних органів. Виходячи з нашого досвіду, сьогодні достатньо успішно працює схема, коли правоохоронці на рівному місці створюють проблеми будь-якій компанії, а інколи фактично руйнують бізнес відкриттям кримінальних проваджень і здійсненням слідчих дій.

На сьогодні, чинним законодавством передбачена система, згідно якої кожна людина має право звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин. При цьому, чинний закон зобов’язує правоохоронців внести відомості, викладені в такій заяві, в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). На практиці доволі часто замість заяв про злочини, підставою для внесення відомостей про злочин виступають рапорти СБУ, співробітників Державної фіскальної служби (ДФС), та інші «цікаві документи». Такі рапорти можуть містити будь-яку інформацію або факти, свідками яких нібито виступали вищевказані особи. Наприклад, в нашій практиці було навіть «дослідження по факту несплати податків», складене співробітниками ДФС.

Ми у своїй практиці стикалися з настільки широким спектром таких «повідомлень про злочини», що, мабуть, вже можна написати книгу. У нашій практиці були кримінальні провадження, початі на підставі рапорту, автор якого нібито був свідком того, як давали хабар, рапорту про несплату податків або про неякісну продукцію. Дуже часто, за такими рапортами відкривається кримінальне провадження вже по відношенню до конкретної юридичної особи або його керівників, а відомості про злочин, внесені в ЄРДР, свідомо класифікуються за ч.2 або ч.3 відповідної статті Кримінального кодексу України. Така кваліфікація збільшує ступінь тяжкості злочину і автоматично надає правоохоронним органам повноваження здійснювати негласні слідчі дії відносно посадових осіб обраної компанії.

Чинним законодавством передбачено дуже багато варіацій негласних слідчих дій, про які багато бізнесменів навіть ніколи не чули і не мають поняття, як вони реалізуються. Працівниками силових структур застосовується широкий спектр слідчих дій, починаючи від аудіо-, відеоконтролю і спостереження за встановленою особою, і закінчуючи обшуком житла. Але ці види негласних слідчих дій застосовуються не так часто. Найбільш розповсюдженими є прослуховування, запис і протоколювання телефонних розмов особи або осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Цей вид негласних дій починається на ранній стадії справи, а право на їх проведення надає суд. Разом з тим, такі рішення судів ви ніколи не знайдете, оскільки, згідно чинного законодавства, вони просто не підлягають внесенню в реєстр судових рішень. Тому особа, відносно якої проводяться слідчі дії, зі 100% вірогідністю знати про них не буде.

Також, часто використаними слідчими діями є зняття інформації з серверів мобільних операторів, отримання списку викликів за достатньо значний період часу і текстів смс-повідомлень. Такі слідчі дії проводяться на підставі постановлення суду. Вони потрапляють до реєстру із значним запізненням і в них закрита особиста інформація фігурантів. Знайти їх можна лише у тому випадку, якщо компанія знає про відкрите кримінальне провадження або здійснює постійний моніторинг інформації і за певними ознаками приходить до висновку, що така дія проводиться саме по відношенню посадових осіб. Знайти та розпізнати таку інформацію на початковій стадії розслідування дуже складно. У 95% випадків компанія дізнається про те, що відносно неї або її посадових осіб розпочато кримінальне провадження, вже коли проводиться обшук. Про факт проведення обшуку бізнес також не має можливості дізнатися завчасно, оскільки рішення, яким надається дозвіл на проведення обшуку, не оприлюднюються в Єдиному реєстрі судових рішень.

Виходячи з нашого досвіду, окрім вказаних вище слідчих дій, які застосовуються до бізнесу, популярні також: тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці (доступ до банківської інформації), допит, огляд. При цьому, достатньо часто, роблячи огляд, правоохоронці проводять інші, не передбаченні КПК дії, а саме вилучення зразків товарів для проведення досліджень і тому подібне. Важливо зауважити, що обшуки і огляди можуть проводитися безліч разів, як відносно самої компанії, так і відносно її клієнтів і споріднених компаній у рамках все однієї і тієї ж  кримінальної справи.

На жаль, сьогодні можна констатувати той факт, що бізнесу в Україні достатньо складно «відбитися» від неправомірних повідомлень про злочин, а виведення конфлікту у публічну площину не є запорукою його успішного рішення в найкоротші терміни. Бізнес вимушений проявити винахідливість, щоб довести свою правоту і відстояти право на ведення діяльності в нашій країні. Для цього потрібно застосовувати увесь спектр наявних інструментів, і PR є лише одним з них. Процес доведення, що ти не верблюд, для бізнесу може складати місяці і навіть роки. Діяти в рамках правового поля – єдиний правильний шлях для рішення конфліктів такого рівня складності, оскільки саме це є основою для змін усієї недосконалої правової та державної системи. Цього принципу повинні дотримуватися усі гравці ринку, без винятку. І тільки у такому випадку бізнес-клімат зміниться.

І тим особам, які звикли вести справи за старими правилами, не залишиться місця у новому екологічному середовищі. Буде невигідно створювати проблеми, якщо не залишиться охочих їх вирішувати поза чинних норм і правил. Система зміниться тоді, коли усі гравці ринку будуть стояти один за одного, а не грати роль сторонніх спостерігачів, які спостерігають, як «тонуть» їх соратники по ринку або конкуренти, адже завтра на їх місці вже можуть бути вони. Однак, сьогодні, на жаль, продовжує діяти принцип «один в полі воїн».

Сподіваємося, що випадок з конфліктом компанії «Нова Пошта» стане винятком із правил.

Ексклюзивно для бізнес-видання L.Daily

 

«S & P Investment Risk Management Agency » володіє винятковими авторськими правами на дану статтю. Автор має виняткове право контролювати використання даного матеріалу, що означає заборону на використання даної інформації без його згоди. Під інформацією маються на увазі тексти, фото, малюнки, інші матеріали. Будь-яке використання матеріалів з даної статті без письмової згоди автора заборонено. Під використанням мається на увазі копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація, і тому подібне. У випадку виявлених порушень, автор має право на захист авторських прав у порядку, передбаченому ст. 50-53 Закону України «Про авторське право та суміжних правах». 

Залишити коментар

Get In Touch