Обыски в компании «Новая почта». Какие еще эффективные методы создания проблем бизнесу существуют сегодня в Украине?

Юридические советы


2018-03-21         
1603

Самой громкой новостью за последнее время стала информация об обысках и осуществлении давления на крупный бизнес со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Так, 16 марта компания «Новая почта» сообщила в сети о проведении Генеральной прокуратурой одновременных обысков в офисах и складских помещениях компании в таких городах как Киев, Днепр, Одесса, Львов и Полтава. Согласно зявлению пресс-секретаря ГПУ Ларисы Саган, обыски были проведены в рамках уголовного производства, начатого по факту превышения служебных полномочий должносными лицами компании ООО «Новая почта» и других родственных предприятий по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 363 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Сложно давать оценку любому конфликту, когда ты не находишься внутри и не имеешь на руках документов, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений со стороны правоохранительных органов. Исходя из нашего опыта, сегодня достаточно успешно работает схема, когда правоохранители на ровном месте создают проблемы любой компании, а иногда фактически разрушают бизнес открытием уголовных производств и осуществлением следственных действий.

На сегодня действующим законодательством предусмотрена система, согласно которой каждый человек имеет право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. При этом действующий закон обязывает правоохранителей внести сведения, изложенные в таком заявлении, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). На практике довольно часто вместо заявлений о преступлениях основанием для внесения сведений о преступлении выступают рапорты СБУ, сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС), и другие «интересные документы». Такие рапорты могут содержать любую информацию или факты, свидетелями которых якобы выступали вышеуказанные лица. Например, в нашей практике было даже «исследование по факту неуплаты налогов», составленное сотрудниками ГФС.

Мы в своей практике сталкивались со столь широким спектром таких «сообщений о преступлениях», что, наверное, уже можно написать книгу. В нашей практике были уголовные производства, начатые на основании рапорта, автор которого якобы был свидетелем того, как давали взятку, рапорта о неуплате налогов или о некачественной продукции. Очень часто по таким рапортам открывается уголовное производство уже в отношении конкретного юридического лица и его руководителей, а сведения о преступлении, вносимые в ЕРДР, сознательно квалифицируются по ч.2 или ч.3 соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины. Такая квалификация увеличивает степень тяжести преступления и автоматически предоставляет правоохранительным органам полномочия осуществлять негласные следственные действия в отношении должностных лиц выбранной компании.

Действующим законодательством предусмотрено очень много вариаций негласных следственных действий, о которых многие бизнесмены даже никогда не слышали и не имеют понятия, как они реализуются. Работниками силовых структур применяется широкий спектр следственных действий, начиная от аудио-, видеоконтроля и наблюдения за установленной лицом и заканчивая обыском жилья. Но эти виды негласных следственных действий применяются не так часто. Наиболее распространенными являются прослушивания, запись и протоколирование телефонных разговоров лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления. Этот вид негласных действий начинается на ранней стадии дела, а право на их проведение предоставляет суд. Вместе с тем, такие решения судов вы никогда не найдете, поскольку, согласно действующему законодательству, они просто не подлежат внесению в реестр судебных решений. Поэтому лицо, в отношении которого проводятся такие следственные действия, со 100% вероятностью знать о них не будет.

Также, часто используемым следственным действием является снятие информации с серверов мобильных операторов, получение списка вызовов за достаточно значительный период времени и текстов смс-сообщений. Такие следственные действия проводятся на основании постановления суда. Они попадают в реестр со значительным опозданием и в них закрыта личная информация фигурантов. Найти их можно только в том случае, если компания знает об открытом уголовное производстве или осуществляет постоянный мониторинг информации и по определенным признакам приходит к выводу, что такое действие проводится именно в отношении ее должностных лиц. Найти и распознать такую информацию на начальной стадии расследования очень сложно. В 95% случаев компания узнает о том, что относительной нее или ее должностных лиц начато уголовное производство, уже когда проводится обыск. О факте проведения обыска бизнес также не имеет возможности узнать заранее, поскольку решения, которым предоставляется разрешение на проведение обыска, не обнародуются в Едином реестре судебных решений.

Исходя из нашего опыта, кроме указанных выше следственных действий, применяемых к бизнесу, популярны также: временный доступ к вещам и документам, раскрытие банковской тайны (доступ к банковской информации), допрос, осмотр. При этом достаточно часто, делая обзор, правоохранители проводят другие, не предусмотренные УПК действия, а именно изъятие образцов товаров для проведения исследований и тому подобное. Важно заметить, что обыски и осмотры могут проводиться множество раз, как в отношении самой компании, так и в отношении ее клиентов и родственных компаний в рамках все одного и того же уголовного дела.

К сожалению, сегодня можно констатировать тот факт, что бизнесу в Украине достаточно сложно «отбиться» от неправомерных сообщений о преступлении, а вывод конфликта в публичную плоскость не является залогом его успешного решения в кратчайшие сроки. Бизнес вынужден проявить изобретательность, чтобы доказать свою правоту и отстоять право на ведение деятельности в нашей стране. Для этого необходимо применять весь спектр имеющихся инструментов и PR является только одним из них. Процесс доказывания, что ты не верблюд, для бизнеса может составлять месяцы и даже годы. Действовать в рамках правового поля - единственный правильный путь для решения конфликтов такого уровня сложности, поскольку именно это является основой для изменений всей несовершенной правовой и государственной системы. Этого принципа должны придерживаться все игроки рынка, без исключения. И только в таком случае бизнес-климат изменится.

И тем лицам, которые привыкли вести дела по старым правилам, не останется места в новой экологической среде. Будет невыгодно создавать проблемы, если не останется желающих их решать вне действующих норм и правил. Система изменится тогда, когда все игроки рынка будут стоять друг за друга, а не играть роль сторонних наблюдателей, наблюдая, как «тонут» их соратники по рынку или конкуренты, ведь завтра на их месте уже могут быть они. Однако, сегодня, к сожалению, продолжает действовать принцип «один в поле воин».

Надеемся, что случай с конфликтом компании «Новая Почта» станет исключением из правил.


Эксклюзивно для бизнес-издания L.Daily

«S&P investment risk management agency» обладает исключительными авторскими правами данную статью. Автор имеет исключительное право контролировать использование данного материала, что означает запрет на использование данной информации без его согласия. Под информацией понимаются тексты, фото, рисунки, другие материалы. Любое использование материалов с данной статьи без письменного согласия автора запрещено. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное. В случае выявленных нарушений автор имеет право на защиту авторских прав в порядке, предусмотренном ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».