Почему СБУ пришла в Dragon Capital: уроки для бизнеса

Новости компании


2017-05-15         
199

Наталья Осадчая, Со-основатель Агентства S&P, Советник по вопросам инвестиционных рисков.

Как не стать объектом внимания правоохранителей и что делать, если силовики все же пришли с обыском. Мнение адвоката Натальи Осадчей

Всю прошлую неделю средства массовой информации пестрели новостями об обыске СБУ в офисе инвесткомпании Dragon Capital. По официальным заявлениям компании, в ходе обыска изъяли лишь часть техники, что позволило продолжить работу в обычном режиме. Гендиректор вышеупомянутой компании Томаш Фиала не исключил, что обыск может быть способом давления в связи с конфликтом вокруг торгового центра Skymall.

Проанализировав информацию из открытых источников, можно дать правовую оценку сложившейся ситуации вокруг Dragon Capital, а также провести анализ ошибок, которые привели к такой ситуации.

Причины конфликта

Уголовное производство, ставшее причиной для обыска в компании, было открыто в начале 2016 года. По информации СБУ, руководство нескольких фирм "сознательно закупило нелегальное ПО" российского производства, которое относится к специальным техническим средствам негласного получения информации.

В конце 2016-го СБУ провела ряд обысков у разработчиков и продавцов ПО: компаний Смарт Контрол, Инфобезпека ЛТД, Стахановец и Спецбайт. На прошлой неделе силовики посетили компании, которые его закупили и использовали: Укргаздобыча, Dragon Capital, Кий Авиа, Информационное агентство 112.ЮЕЙ. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику с установленным на ней конфликтным ПО.

Следствие также располагает заключением эксперта Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ от 11 октября 2016 года о том, что технические устройства (сервер и клиентские ноутбуки) в комплексе с установленным на них ПО Стахановец относятся к специальным техническим средствам получения информации.

"Одно можно сказать точно: если в отношении компании уже начаты следственные действия, то продолжение последует"

Как видим, под обстрел в данном деле попала не только "Дрэгон Кэпитал", но и другие достаточно известные компании, например Укргаздобыча и Кий Авиа. При этом само дело было открыто практически год назад. Поэтому озвученная версия о конкретном заказе по Dragon Capital, да еще и в связи с конфликтом с ТЦ Skymall, скорее всего маловероятна. В этом случае трогали бы только их.

Но одно можно сказать точно: если в отношении рассматриваемой компании уже начаты следственные действия, то продолжение последует.

Не просчитали риски

Внимательно вчитавшись в уголовные дела, мы увидим значительные риски для компаний, которые закупили и использовали спорное ПО. Согласно фабуле дела, представители специальных и разведывательных органов РФ действовали по предварительному сговору с представителями созданных на территории Украины компаний Смарт Контрол, Инфобезпека ЛТД и других субъектов хозяйствования, которые совершают незаконный сбыт и использование персональных компьютеров, мобильных телефонов и программного обеспечения российского производства, относящихся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

Dragon Capital не указана в фабуле уголовного дела. Несмотря на это, она с большой долей вероятности относится к категории "другие субъекты хозяйствования", которые осуществляют незаконное использование ПО. Поэтому риски привлечения к уголовной ответственности Dragon Capital и других компаний, проходящих по данному делу, достаточно высоки. Вполне вероятно также предъявление подозрения руководителям компаний с вытекающими из этого последствиями (такими, как избрание судом меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста, подписки о невыезде, личного поручительства и другими).

Ошиблись или не подстраховали

Многие украинские компании совершают в подобных делах типичные ошибки.

Во-первых, у компаний отсутствует мониторинг проблем контрагентов. В сегодняшних реалиях нужно держать руку на пульсе и постоянно изучать всю возможную информацию о своих партнерах. Для чего это нужно? Получение оперативной информации об уголовных делах в отношении контрагентов дает компании возможность быть на шаг впереди, изучить ситуацию, подготовить стратегию защиты.

Во-вторых, данная информация почти со стопроцентной точностью может показать, что уже к вашей компании могут прийти со следственными действиями. Можно даже примерно просчитать, когда. Поэтому возможный приход гостей уже не будет для компании неожиданностью.

В-третьих, вы точно можете знать, по какому вопросу придут и что будут искать. И опять-таки быть на пару шагов впереди.

Готовьтесь к приему гостей

В сегодняшних реалиях каждая компания должна быть готова к приходу врага и отработать домашнее задание: прописать инструкции, проработать входы и выходы из офиса, провести инструктаж всех работников и службы безопасности, перекрыть все слабые места. Если у компании в процессе обыска отобрали документы или компьютеры, очевидно, она не проработала возможность проведения обыска заранее и была к нему не готова. Если вы готовы, обыск всегда идет по заранее спланированному сценарию бизнеса, а не по сценарию правоохранительных органов.

После того как у вас забрали документы, компьютеры, серверы (при условии, что право на изъятие такого имущества было четко предусмотрено в определении суда), вернуть их в короткий срок практически нереально

Одна из самых серьезных ошибок, которые могут стоить компании слишком дорого, - хранение документов на жестких дисках и серверах непосредственно в офисе. В руки СБУ попадает невероятное количество информации о деятельности компании, которая может и будет использована для поиска новых эпизодов или составов преступлений. Как правило, документы и компьютеры изымаются именно с этой целью, и во второй раз правоохранители приходят очень оперативно, с конкретным списком документов, которые подлежат изъятию.

"После того как у вас забрали документы, компьютеры, серверы (при условии, что право на изъятие такого имущества было четко предусмотрено в определении суда), вернуть их в короткий срок практически нереально."

Привлечение внимания правительства и обращение в прессу являются хорошими инструментами, но на определенных стадиях и после проведения необходимого объема работ. Не стоит рассматривать их как единственный действенный способ справиться с силовиками.

И самое главное - риски, особенно в нашей стране, нужно просчитывать заранее. Только так вы будете готовы к битве еще до ее начала.

«S&P investment risk management agency» обладает исключительными авторскими правами данную статью. Автор имеет исключительное право контролировать использование данного материала, что означает запрет на использование данной информации без его согласия. Под информацией понимаются тексты, фото, рисунки, другие материалы. Любое использование материалов с данной статьи без письменного согласия автора запрещено. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное. В случае выявленных нарушений автор имеет право на защиту авторских прав в порядке, предусмотренном ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».